恒源煤电(600971):恒源煤电2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二O二六年二月 会议须知及议程 一、现场会议时间：2026年2月26日（星期四）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司9楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案 六、会议议程： 1.审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进行投票表决 4.宣布现场投票表决结果 5.宣读股东会会议决议 6.见证律师宣读本次股东会法律意见书 7.宣布大会结束。 议案一： 关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的 议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽恒 源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度日常关联 交易发生情况进行了统计核对，并对2026年度拟与关联方发生 的日常关联交易发生金额进行了预计，具体内容如下： 一、2025年度公司日常关联交易发生情况 2025年预计公司日常关联交易预计金额合计63668.4万元， 实际发生日常关联交易金额59024.61万元,具体如下： 1.采购商品/接受劳务情况表
公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保 障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对2026年度日 常关联交易项目和发生金额进行合理预计。 1.采购商品/接受劳务情况表
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初至披露日与关联人实际发生日常关联交易3744.63万元。 2025年度实际发生金额未经审计，公司将在年度报告中披 露经审计后的实际发生金额。 三、定价政策和定价依据 1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格， 参照了市场价格并不高于市场平均价格；公司向关联方销售矿用 设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市 场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升； 2.机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按 中标合同价结算； 3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市 场价格（合同）结算。 四、关联交易的目的以及对公司的影响 1.交易的目的 充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保 证公司生产经营正常运行。 2.对公司的影响 相关关联交易均需签订相关协议，关联交易价格采取政府定 价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害 公司利益和非关联股东的利益。 五、关联方介绍及关联关系 （一）安徽省华江海运有限公司 法定代表人：刘海狮 注册资本：10000万元 住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区 经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路 运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租 赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。 安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控 股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安 徽省皖煤国贸有限责任公司持有60%股权。根据上海证券交易所 《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日,安徽省华江海运有限公司资产总 额65666.63万元；净资产-50039.04万元；2025年度，营业收入 27644.4万元；净利润-2338.92万元。 （二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 法定代表人：马克文 注册资本：800万元 住所：安徽省宿州市经济开发区 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政 基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装 饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施 工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建 筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总 公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属 结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物 业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建 筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司 持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定， 为公司关联方。 截至2025年12月31日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程 有限公司资产总额2685.39万元；净资产860.32万元；2025年 度，营业收入1792.65万元；净利润7.98万元。 （三）安徽长江能源发展有限责任公司 法定代表人：王勇 注册资本：8000万元 住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园 经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务； 机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不 含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨 询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 安徽长江能源发展有限责任公司注册资本8000万元，其中 公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子 公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据 上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，安徽长江能源发展有限责任公司 资产总额41055.57万元；净资产11648.96万元；2025年度，营 业收入315545.96万元；净利润-91.33万元。 （四）安徽新淮化工工程有限责任公司 法定代表人：万家思 注册资本：3000万 住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种 设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危 险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服 务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表 修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理； 危险化学品应急救援服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道 路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维 护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目）。 安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元，其 中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公 司关联方。 截至2025年12月31日,安徽新淮化工工程有限责任公司资 产总额3378.31万元；净资产-37409.32万元；2025年度，营业 收入3525.78万元；净利润-5772.21万元。 （五）中安联合煤化有限责任公司 法定代表人：杨林 注册资本：800000万元 住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路 经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产 品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备 销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装 （不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及 监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代 能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理 上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中 公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50% 股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票 上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产 总额2255844.74万元；净资产66804.64万元；2025年度，营 业收入544509.48万元；净利润-49921.34万元。 （六）安徽国风矿业发展有限公司 法定代表人：杨海如 注册资本：41200万元 住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运 输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售； 土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）。 安徽国风矿业发展有限公司注册资本为41200万元，其中公 司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司 80%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司 关联方。 截至2025年12月31日，安徽国风矿业发展有限公司资产 总额28407.32万元；净资产19792.69万元；2025年度，营业收 入184.27万元；净利润38.09万元。 （七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司 法定代表人：李胜 注册资本：1000万元 住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册 资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团 有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限 公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》 规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒 晋煤业有限责任公司资产总额113180.16万元；净资产75959.39 万元；2025年度，营业收入74192.51万元；净利润21554.61万 元。 （八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司 法定代表人：马力 注册资本：1000万元 住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村 经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册 资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团 有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限 公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》 规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒 昇煤业有限责任公司资产总额138295.61万元；净资产91444.29 万元；2025年度，营业收入95047.11万元；净利润33208.81万 元。 （九）内蒙古智能煤炭有限责任公司 法定代表人：徐辉 注册资本：64100万元 住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇 经营范围：煤炭开采、加工、销售。 内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本64100万元，其中公 司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联 方。 截至2025年12月31日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产 总额467383.97万元；净资产323043.66万元；2025年度，营业 收入250438.64万元；净利润77459.01万元。 （十）山西岚县昌恒煤焦有限公司 法定代表人：刘宜平 注册资本：22000万元 住所：岚县社科乡下会村 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤 炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁 止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司 控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权， 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总 额382013.41万元；净资产317017.93万元；2025年度，营业收 入97703.86万元；净利润40911.67万元。 （十一）陕西金源招贤矿业有限公司 法定代表人：柏玉松 注册资本：70000万元 住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路188号 经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）； 矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公 司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股 权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 截至2025年12月31日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总 额398397.15万元；净资产147311.81万元；2025年度，营业 收入114181.13万元；净利润10091.22万元。 本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现 提请股东会审议。 中财网
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