第一创业(002797):第五届董事会第八次会议决议
第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026年 2月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2026年 2月 5日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司副董事长青美平措先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议： 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举郭川先生为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 《关于选举第五届董事会董事长的公告》与本决议同日公告。 备查文件： 第五届董事会第八次会议决议 特此公告。 第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二六年二月六日 中财网
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