海南发展(002163):第八届董事会第三十一次会议决议
海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十一次会议通知于2026年1月27日以电子邮件形式发出，会议 于2026年2月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到 董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于2026年度预计日常经营性关联交易额度的议 案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事杨晓 强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决） 根据公司（含控股子公司）2025年度与控股股东海南省发展控 股有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联 交易情况，结合2026年度经营预算，公司（含控股子公司）2026年 度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民 币5,000万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度预计日常经营性关联交 易额度的公告》（公告编号：2026-011）。 该议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2026年第一 次工作会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易额度事项无需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于开展2026年应收账款保理业务的议案》，表 决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及 子公司与合作机构开展总额度不超过3亿元的应收账款保理业务。在 额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2026年应收账款保理业 务的公告》（公告编号：2026-012）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次 会议决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年二月六日 中财网
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