锐奇股份(300126):第六届董事会第13次会议决议
第六届董事会第13次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第13次会议通知于2026年1月30日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于2026年2月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名（其中：无委托出席的董事，董事朱贤波、独立董事张捷以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。 珞奇机器人科技（上海）有限公司为公司持股4.50%的参股公司，珞奇公司为满足后续研发和经营发展资金需求拟增资1,000万元，各股东按持股比例同比例增资，公司拟以自有资金现金增资45万元，增资后珞奇公司注册资本为3,000万元，各股东持股比例不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 2、《关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的议案》 会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 关联董事应小勇、朱贤波、吴霞钦应对本议案回避表决 根据公司《2024年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本次向不超过34名参与对象授予预留份额435.60万份，对公司标的股票165万股，认购价格为2.64元/股。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 《关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、薪酬与考核委员会会议决议 3、独立董事专门会议决议 4、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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