航天信息(600271):航天信息股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
航天信息股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026年 2月5日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026年 1月 29日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于《公司 2025年内部审计工作报告》的议案 同意公司 2025年内部审计工作报告。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于《公司 2025年合规管理工作报告》的议案 同意公司 2025年合规管理工作报告。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于《公司 2026年审计项目计划》的议案 同意公司 2026年审计项目计划。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于《公司 2026年度重大经营风险预测评估情况的报告》的议案同意公司 2026年度重大经营风险预测评估情况的报告。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 2026年 2月 6日 中财网
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