华润双鹤(600062):华润双鹤第十届董事会第十七次会议决议

时间：2026年02月05日 17:41:11 中财网

原标题:华润双鹤:华润双鹤第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026年 2月 2日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2026年 2月 5日以通讯方式召开。出席
会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 11名。

二、董事会会议审议情况
1、关于2026年境外佣金预算的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于组建营销管理中心的议案
同意公司为满足“十五五”战略发展需要，精准匹配患者临床需
求，强化营销体系建设，推进营销资源整合，组建营销管理中心。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年 2月 6日