大连重工(002204):第六届董事会第二十七次会议决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第二十七次会议于2026年2月2日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于2026年2月5日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表 决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《2025年度经营工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 根据生产经营需要，公司及15家下属子公司拟向银行等金融 机构申请296亿元人民币和1亿美元的综合授信额度。其中15家 下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为77.93亿元人民币 和1亿美元。公司为15家下属子公司的上述授信提供担保，担保 额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。 额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的 担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提请股东会授权 董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号:2026-003）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东会审议。 三、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 根据2026年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集 团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大检质量 技术服务（大连）集团股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过168,813.61万元，其中：向关联方采购金额约 为118,804.00万元；向关联方销售金额约为50,009.61万元。 公司2026年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生 （现任重工装备集团董事）回避表决。 本议案需提请股东会审议。 四、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年3月20日（星期五）下午4:00以现场会议 与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现场会 议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2026年2月6日 中财网
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