金马游乐(300756):2026年第二次临时股东会决议
广东金马游乐股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开日期、时间：2026年2月5日下午15:00 2.本次股东会的网络投票时间为：2026年2月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月5日09:15-15:00。 3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事高庆斌先生 7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8.会议出席情况： （1）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份44,916,149股，占公司有表决权股份总数的28.5004%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份43,749,419股，占公司有表决权股份总数的27.7601%。通过网络投票的股东46人，代表股份1,166,730股，占公司有表决权股份总数的0.7403%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份17,649,134股，占公司有表决权股份总数的11.1988%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份16,482,404股，占公司有表决权股份总数的10.4585%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份1,166,730股，占公司有表决权股份总数的0.7403%。 （2）其他人员出席情况 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下： 1.审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对54,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权42,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对54,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085%；弃权42,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%。 表决结果：同意并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 2.逐项审议并通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》2.01本次发行股票的种类和面值 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 2.02发行方式及发行时间 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 2.03发行对象及认购方式 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 2.05发行数量 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 2.06限售期 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 2.07本次发行前的滚存未分配利润的安排 表决情况：同意44,819,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7853%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,552,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4535%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 2.08上市地点 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 2.09募集资金用途及数额 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 2.10本次发行股票决议的有效期 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 表决结果：同意并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》。 3.审议并通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 表决结果：同意并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》。 4.审议并通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 表决结果：同意并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。 5.审议并通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 表决结果：同意并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 6.审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况：同意44,842,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8357%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权43,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975%。 中小股东表决情况：同意17,575,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5818%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权43,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2482%。 表决结果：同意并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 7.审议并通过了《关于公司设立2026年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 表决结果：同意并通过《关于公司设立2026年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。 8.审议并通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权67,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1700%；弃权67,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816%。 表决结果：同意并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。 9.审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决情况：同意44,818,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权66,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%。 中小股东表决情况：同意17,551,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4484%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权66,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。 表决结果：同意并通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1.《广东金马游乐股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 董事会 二〇二六年二月五日 中财网
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