德迈仕(301007):2026年第一次临时股东会决议
大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）15:00开始。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月5日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长因工作原因不能现场参加和主持本次会议，会议由过半数董事共同推举董事何建平先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共103人，代表有表决权股份38,362,066股，占公司有表决权股份总数的25.2371%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。 其中：现场出席本次股东会的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 通过网络投票的股东103人，代表有表决权股份38,362,066股，占公司有表决权股份总数的25.2371%。 2、中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东100人，代表有表决权股份10,135,566股，占公司有表决权股份总数的6.6678%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东100人，代表有表决权股份10,135,566股，占公司有表决权股份总数的6.6678%。 3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 总表决情况： 同意5,386,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4825%；反对55,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0092%；弃权27,8000 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5083%。 中小股东总表决情况： 同意5,386,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4825%；反对55,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0092%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会0.5083% 中小股东有效表决权股份总数的 。 关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。 表决结果：本议案通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意38,302,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%；反对31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%。 中小股东总表决情况： 同意10,075,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4120%；反对31,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2743%。 表决结果：本议案通过。 2.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意38,302,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%；反对31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%。 中小股东总表决情况： 10,075,966 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4120%；反对31,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2743%。 表决结果：本议案获得通过。 2.03审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意38,277,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7808%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。 中小股东总表决情况： 同意10,051,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1702%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5348%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2950%。 表决结果：本议案通过。 3、审议通过《2026年度董事薪酬方案》 总表决情况： 同意5,360,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0053%；反对79,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4480%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5467%。 中小股东总表决情况： 5,360,463 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0053%；反对79,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4480%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5467%。 关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。 表决结果：本议案通过。 （二）关于议案表决的有关情况说明： 1、本次股东会议案1、3涉及关联交易，关联股东已回避表决，未接受其他股东委托进行投票。 2、本次股东会议案2.01、2.02为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市天元律师事务所律师李怡星、郑钰莹见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2026年2月6日 中财网
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