凯撒旅业(000796):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年02月05日 19:54:11 中财网

原标题:凯撒旅业:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-013
凯撒旅业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2026年2月5日（星期四）下午14:00；通过深2026 2 5 9:15-9:25,9:30-11:30
圳证券交易所交易系统投票的时间为 年 月 日上午 ，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月5日9:15-15:00。

2 B 19
、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 座 层
3、主持人：董事长迟永杰
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
5
、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1
、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,441人，代表股份94,875,861股，占公司有表决权股份总数的6.0787%。

0
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 人，代表股（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1,441人，代表股份94,875,8616.0787%
股，占公司有表决权股份总数的 。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,441人，代表股份94,875,861股，占公司6.0787%
有表决权股份总数的 。

(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
(一)表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意投票 数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	反对投票 数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	弃权投票 数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	表决 结果
《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》	93,304,961	98.3443%	940,600	0.9914%	630,300	0.6643%	通过

提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份236,420,249股）、海航旅游集团有限公司（持有公司股份175,295,608股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份54,604,018股）回避表决。

2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	反对投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	弃权投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例
《关于2026年度日常 关联交易预计的议 案》	93,304,961	98.3443%	940,600	0.9914%	630,300	0.6643%

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二)律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师
(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件
(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒旅业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书；
(二)凯撒旅业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司
2026年2月6日