北方导航(600435):北方导航第八届董事会第十次会议决议
北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十次 会议于2026年2月2日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于2026年2月6日下午14:00以通讯表决方式召开。 应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数 的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权， 0票回避。 公司此前由董事长李海涛先生代行董事会秘书职责。经 董事长李海涛先生提名，公司董事会提名委员会审议通过， 同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期 与第八届董事会相同。 谭臣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训 证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。 联系方式如下： 地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话：010-58089788 传真：010-58089552 电子邮箱：600435@bfdh.com.cn 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2026年2月7日 附件：候选人简历 谭臣，男，1979年6月生，中国国籍，管理学学士、法 学学士，正高级会计师。曾任中国北方车辆研究所财务金融 处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。现任北方导 航控制技术股份有限公司财务总监（财务负责人）。不存在 相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。不持有 北方导航股份。 中财网
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