招商港口(001872):第十一届董事会2026年度第一次临时会议决议
第十一届董事会2026年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月30日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2026年度第一次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年2月6日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度投资计划的议案》，同意本公司2026年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。 （二）审议通过《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的第十一届董事会2026年度第一次临时会议决议；（二）第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议决议；（三）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2026年2月7日 中财网
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