湘佳股份(002982):第五届董事会第二十一次会议决议
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年2月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供最高额保证担保的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行借款提供最高额保证担保的公告》（公告编号：2026-008）。 三、备查文件 《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 中财网
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