荣泰健康(603579):上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2026年年度日常关联交易
上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ? 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 ? 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年2月6日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司2026年度将发生的日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 2026年2月6日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在2026年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 2026年2月6日，公司召开第五届董事会审计委员第四次会议，审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 2026年度，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，预计金额为6,970.27万元（大写：陆仟玖佰柒拾万贰仟柒佰元整），具体如下：单位：万元
注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1 、嘉兴瓯源电机股份有限公司
嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。截至本公告披露日，以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。 三、关联交易的主要内容和定价策略 存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。 2026年1月，公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司签订年度框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，采购框架协议有效期一年。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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