艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
目录 2026年第一次临时股东会会议须知.............................................................................3 2026年第一次临时股东会会议议程.............................................................................5 2026年第一次临时股东会会议议案.............................................................................6 1 2025 2026 议案 ：关于 年度日常关联交易情况及 年度日常关联交易预计情况的议案...........................................................................................................................6 议案2：关于2026年度银行授信及授权的议案...................................................14议案3：关于使用自有资金进行委托理财的议案..................................................15湖南艾华集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1 、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止2026年2月11日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会职权。 二、会议表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下： （一）现场会议投票表决方式 1、根据《公司章程》规定，本次股东会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投票制度。 3、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。 4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。 5 、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。 （二）网络投票表决方式 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 以在网络投票时间当天上午 、 、下午 ，通过上述投票 平台行使表决权。 三、表决统计及表决结果的确认 1、股东会对提案进行表决前，将现场选举计票监票人员参与计票、监票。 2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。 四、其他事项 公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 2026年2月6日 2026年第一次临时股东会会议议程 2026 会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 年第一次临时股东会 时 间：2026年2月25日（星期三）14时30分 地 点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3楼会议室 主持人：董事长艾立华
议案1 关于 2025年度日常关联交易情况 及 2026年度日常关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表： 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况如下： 一、公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币元
受控股股东关联财务资助的议案》。2025年12月22日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司 合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前公司仍与艾华新动力构成关联关系。 注2：因艾华新动力已成为公司全资子公司，公司2026年将不再向其收取商标使用费，公司与其签订的《商标使用许可合同》终止。 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联人：艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）1．基本情况 社会信用代码：91320506MA1W6DNK6H 注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号B栋厂房 法定代表人：张健 注册资本：1500万人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2018年3月12日 经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。一般项目：电子专用材料销售。 股权结构：2025年12月22日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，艾华新动力资产总额13,027.71万元，负债总额11,229.86万元，净资产1,797.85万元，2025年度营业收入15,184.76万元，2025年度净利润168.75万元。 2．与上市公司的关联关系 艾华新动力原为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及接受控股股东关联财务资助的议案》。2025年12月22日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前，公司仍与艾华新动力构成关联关系。 3．履约能力分析 艾华新动力是依法存续且正常经营的公司，前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具备履约能力。 （二）关联人：王安安 1 ．基本情况 王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。 2．与上市公司的关联关系 王安安为公司实际控制人、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与王安安构成关联关系。 （三）关联人：艾亮 1．基本情况 艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理。 2．与上市公司的关联关系 艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾亮构成关联关系。 （四）关联人：艾燕 1．基本情况 艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书。 2．与上市公司的关联关系 艾燕为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾燕构成关联关系。 （五）关联人：长沙晨艾溪咨询管理有限公司（以下简称“晨艾溪”）1 ．基本情况 社会信用代码：91430104MACX7DQC6D 注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心C座3105法定代表人：陈晨 注册资本：50万人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2023年09月22日 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务；认证咨询；融资咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。 股权结构：湖南艾华控股有限公司持股100%。 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，晨艾100.11 64.64 35.47 2025 溪资产总额 万元，负债总额 万元，净资产 万元， 年度营业收 入307.54万元，2025年度净利润12.09万元。 2．与上市公司的关联关系 晨艾溪为公司控股股东艾华控股的全资子公司，艾华控股持有晨艾溪100%的股份，公司董事、副总经理陈晨为晨艾溪法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定，公司与晨艾溪构成关联关系。 3．履约能力分析 晨艾溪是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 （一）交易的定价原则及方法 公司与上述关联方进行的各项购买和销售产品、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 （二）交易的数量与价格 公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （三）交易价款结算 付款安排和结算方式参照合同约定执行。 （四）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系公司及下属子公司基于正常生产经营及业务连续性需要而持续开展的必要商业活动，有利于保障供应链稳定、发挥产业协同优势并控制综合运营成本。交易定价严格遵循公平、合理、公允的原则，经双方协商确定，结算时间与方式亦遵循行业惯例及合同约定，具备商业合理性。交易已履行审议程序且关联方回避表决，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易在公司整体业务中占比有限，不影响公司在人员、资产、财务、机构及业务等方面的独立性，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 请各位股东予以审议并表决。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2026年2月6日 议案2 关于 2026年度银行授信及授权的议案 各位股东： 为促进湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币54.00亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等授信业务），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。 本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项已经董事会审议，需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等）具体事宜并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期为自公司股东会审议批准之日起12个月。在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。银行及其他融资机构授信业务及与之配套事项（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等），在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。 请各位股东予以审议并表决。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2026年2月6日 议案3 关于使用自有资金进行委托理财的议案 各位股东： 为更好提高资金使用效率和资金收益，在确保日常经营资金需求前提下，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金进行委托理财，具体情况如下：一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保公司日常经营资金需求的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提升公司盈利能力，为公司和股东创造更多的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用自有资金不超过人民币12亿元（其中中风险产品投资额度不超过5亿元）进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 为确保投资收益，公司将使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等，其中：中风险理财产品主要投向为收益凭证类、固收类、混合类、权益类理财产品等。 在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。 （五）投资期限 自公司股东会审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》之日起12个月之内有效。 二、投资风险分析及风控措施 公司拟利用闲置自有资金进行委托理财时，虽然原则上选择中、低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施： 1 ．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。 2．公司财务中心建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3．公司审计部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。 4．独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。 5．公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。 三、投资对公司的影响 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保主营业务正常开展、日常经营资金需求及资金安全的前提下进行的。通过合理配置闲置资金进行理财投资，有助于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，从而为公司和股东创造更多价值，不存在损害公司及股东利益的情形。 请各位股东予以审议并表决。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2026年2月6日 中财网
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