金智科技(002090):第九届董事会第二次会议决议
第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2026年2月2日以书面、邮件、电话的方式发出，于2026年2月5日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。 《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。 详细内容见刊登于2026年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会决定于2026年2月27日下午3：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。 会议通知详见刊登于2026年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议； 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2026年 2月 6日 中财网
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