太极集团(600129):太极集团第十届董事会第三十六次会议决议
重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第三十六次会议于2026年2月4日以邮件方式发出书面通知， 于2026年2月6日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、关于受让重庆桐君阁中药批发有限责任公司100%股权的议 案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公告》；公告编号：2026-006） 公司拟以现金2,108万元的价格受让全资子公司重庆中药材有 限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司90%的股权；公司拟以 现金235万元的价格受让间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有 限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司10%的股权。受让后， 公司合并报表范围不发生变化。 该议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 二、关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案（具体内 容详见公司披露的《关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》；公告编号：2026-007） 根据《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》， 结合实际情况，中国医药集团有限公司拟将2020年10月30日出具 的《关于避免同业竞争的承诺函》中相关承诺的履行期限延长5年， 除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。 公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生 和王松林先生在表决时进行了回避。 该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。 表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结 果：通过。 三、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案（具体内容 详见公司披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；公 告编号：2026-008） 表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026年2月7日 中财网
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