中国人保(601319):中国人保第五届董事会第十五次会议决议
中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。本公司第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知 和材料于2026年1月19日以书面方式通知全体董事，会议于2026 年2月6日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议 方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事12名，实际 出席董事11名，委托出席1名。高平阳董事委托徐丽娜董事出席会 议并表决。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团2026年度经营计划的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于集团2026年度资本性支出计划的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于集团公司2026年度固定资产投资预算的 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于集团2026-2028年度整体资产配置规划和 2026年度资产配置计划的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于集团公司2026-2028年度资产配置规划和 2026年度资产配置计划的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团数据安全管理办 法〉的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议 案》 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于2026年度审计计划的议案》 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于董事会秘书曾上游任期经济责任审计报告 的议案》 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 此外，会议还听取了《关于集团2025年声誉风险评估情况的报 告》《关于2025年操作风险管理体系专项审计的报告》。 特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
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