国货航(001391):第二届董事会第八次会议决议
中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、 “公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”） 于2026年2月6日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1 月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事15人，实际出席董事15人（其中，李军董事、李萌董事、 祝继高独立董事及陆涛职工董事通过现场方式出席会议，其 余董事以通讯方式出席。有3位董事因另有公务，委托其他 董事出席会议并表决，分别为陈松董事长委托李军董事代为 出席会议并表决，邓健荣董事委托郑家驹董事代为出席并表 决，熊伟董事委托李萌董事代为出席会议并表决）。经过半 数董事推举，会议由董事、总裁李军先生主持。公司部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<国货航经理层成员2021-2024年聘 （任）期经营业绩考核结果及2025-2027年聘（任）期经营 业绩考核方案>的议案》 表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2.审议通过《关于聘任总飞行师的议案》 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于聘任高级管理人 员的公告》。 表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 3.审议通过《关于国货航2026年度重大经营风险预测 评估报告的议案》 表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通 过。 三、备查文件 1.第二届董事会第八次会议决议； 2.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议 决议； 3.第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 4.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第一次 会议决议。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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