金杯电工(002533):2026年第一次临时股东会决议
1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月6日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00。 3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。 4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。 6、会议出席情况： 公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有效表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计344名，代表有效表决权的股份数为259,447,835股，占公司股份总数的35.3500%，占公司有效表决权股份总数的35.6632%。 （1）出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有效表决权股份 249,082,512股，占公司股份总数的33.9377%，占公司有效表决权股份总数的34.2384%。 （2）通过网络投票的股东335名，代表有效表决权股份10,365,323股，占公司股份总数的1.4123%，占公司有效表决权股份总数的1.4248%。 7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、提案审议表决情况 （一）审议《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决情况：同意252,884,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4701%；反对6,444,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4838%；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。 表决结果：通过。 （二）审议《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》 表决情况：同意252,834,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4510%；反对6,471,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4942%；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548%。 其中，中小投资者表决情况：同意8,404,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9633%；反对6,471,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0905%；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9462%。 本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 （三）审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 表决情况：同意259,002,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。 其中，中小投资者表决情况：同意14,572,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0335%；反对291,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9431%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0235%。 关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。 表决结果：通过。 （四）审议《关于2026年度开展套期保值业务的议案》 表决情况：同意258,997,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263%；反对348,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%；弃权102,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。 其中，中小投资者表决情况：同意14,566,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9988%；反对348,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3200%；弃权102,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6812%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、金杯电工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 中财网
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