卓兆点胶(920026):第二届董事会第五次会议决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月5日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月4日以书面及通讯方式发出，经全体董事同意，根据《公司章程》的相关规定，豁免本次会议提前通知时限。 5.会议主持人：董事长谢凌志先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事陆永华因其他事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 因工程项目建设需要，苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”或“卓兆点胶”）控股孙公司卓兆浦森（广东）科技有限公司（以下简称“控股孙公司”或“卓兆浦森”）拟与广东恒誉建设有限公司（以下简称“合同对手方”或“广东恒誉”）签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）暂定为人民币119,000,000元（大写：壹亿壹仟玖佰万元整），计划开工日期为2026年2月12日（以监理签发的开工报告为准），计划竣工日期为2027年12月12日。 具体内容详见公司于 2026 年 2月 6日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于控股孙公司拟签订重要合同的公告》（公告编号：2026-004）。 以上议案，请各位董事予以审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2026年2月6日 中财网
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