悦康药业(688658):北京天驰君泰律师事务所关于悦康药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

时间：2026年02月06日 18:31:13 中财网

原标题:悦康药业:北京天驰君泰律师事务所关于悦康药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

师事务所 份有限公司 时股东会 书 大厦 6层（100101 ：010-61848009 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦A座六层 F6/A,North Star Huibin Plaza,No.8 Beichen East Road, Chaoyang District,Beijing 100101 China

务所 有限公司 的法律意见书 公司法》”）、《中华人 管理委员会发布的《 则》”）等规范性文件 程》”）的有关规定， 团股份有限公司（以 年2月6日下午在北 产业园一楼会议室召 就本次会议的召集、 程序以及表决结果进 料（包括但不限于有 执照等）是真实、完 合法及适当的授权， 集人和出席现场会议 所律师并不对本次股东 、准确性和完整性发 议网络投票的股东资 投票系统予以认证；本 何目的或用途。 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦A座六层 F6/A,North Star Huibin Plaza,No.8 Beichen East Road, Chaoyang District,Beijing 100101 China

第六条和其他相关法 师行业公认的业务标 第三次会议，审议通 同意召开本次会议。 议通知”）于2026年 网站（http://www.sse. 时间、现场会议地点 办法及其他相关事项 月6日下午14:00在 化产业园一楼会议室 、地点与公告通知的 式进行表决。本次股东 （包括“交易系统投 平台的投票时间为：20 网投票平台的投票时 程序符合《公司法》 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦A座六层 F6/A,North Star Huibin Plaza,No.8 Beichen East Road, Chaoyang District,Beijing 100101 China

代理人现场出席。根 出席本次会议的股东 2,058股，约占公司有 决的股东，由相应的 他部分高级管理人员 格符合相关法律、法 资格符合《公司法》 司章程》的规定。 围，有明确的议题和具 》的规定。经本所律 的拟审议议案进行了表 表决统计结果，本次 联交易预计的议案》 东会的股东（或股东 92股，占出席本次股 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦A座六层 F6/A,North Star Huibin Plaza,No.8 Beichen East Road, Chaoyang District,Beijing 100101 China

393%；弃权8,395股 股份总数的0.0103% 股，占出席会议中小 股东所持股份的0.239 。 果均符合《公司法》 集和召开程序、出席 》《股东会规则》和《 及经办律师签字后生 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦A座六层 F6/A,North Star Huibin Plaza,No.8 Beichen East Road, Chaoyang District,Beijing 100101 China