盛通股份(002599):2026年第一次临时股东会会议决议
北京盛通印刷股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2026年第一次临时股东会于2026年2月6日下午14:30在北京市经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为副董事长、总经理栗延秋女士，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东404人，代表股份181,167,729股，占公司有表决权股份总数的34.0106%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份177,824,969股，占公司有表决权股份总数的33.3831%。 通过网络投票的股东398人，代表股份3,342,760股，占公司有表决权股份总数的0.6275%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东399人，代表股份3,342,860股，占公司有表决权股份总数的0.6276%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 股份总数的0.6275%。 3、公司董事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东会。 现场出席本次会议的人员有：副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、财务总监许菊平，职工董事栗庆岐，副总经理、董事会秘书肖薇，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事长贾春琳，董事汤武，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，副总经理贾曦。 二、议案审议情况 本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下： 提案1.00《关于公司及下属公司2026年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意180,146,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4364%；反对895,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4943%；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。 中小股东总表决情况： 同意2,321,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4534%；反对895,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7863%；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7603%。 该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 提案2.00《关于公司及下属公司2026年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意180,129,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4268%；反对903,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4986%；弃权决权股份总数的0.0746%。 中小股东总表决情况： 同意2,304,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9329%；反对903,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0227%；弃权135,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0444%。 该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 提案3.00《关于公司日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意180,299,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5207%；反对708,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3911%；弃权159,830股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%。 中小股东总表决情况： 同意2,474,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0243%；反对708,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1944%；弃权159,830股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7812%。 该议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 表决结果为通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所； 2、见证律师：宋雯、蔡畅； 3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。 1、《北京盛通印刷股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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