首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议
北京首钢股份有限公司 2026年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形。 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 2月6日下午14时30分，在北京市石景山区首钢园群明湖南路6号 院3号楼第三会议室召开2026年度第一次临时股东会现场会议。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集，朱国森董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东312人，代表 股份6,529,776,411股，占公司有表决权股份总数的84.6050%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占 公司有表决权股份总数的67.5590%。 通过网络投票的股东310人，代表股份1,315,598,171股，占公司 有表决权股份总数的17.0459%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东308 人，代表股份90,569,686股，占公司有表决权股份总数的1.1735%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表 决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东308人，代表股份90,569,686股，占公司 有表决权股份总数的1.1735%。 （三）公司董事、高级管理人员出席了本次股东会的现场会议。 北京国枫律师事务所刘斯亮、梁静作为本次会议的见证律师出席会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进 行表决。 （二）本次股东会提案具体表决结果如下。 提案一《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性 股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意6,514,110,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.7601%；反对15,572,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2385%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意74,903,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82.7026%；反对15,572,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1941%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1033%。 该提案应由出席本次股东会总体有表决权股东所持股份数三分 之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。 提案二《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 总表决情况: 同意6,514,168,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7610%；反对15,358,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权160,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况: 同意74,962,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82.7673%；反对15,358,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9579%；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权160,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2748%。 该提案应由出席本次股东会总体有表决权股东所持股份数三分 之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。 提案三《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性 股票管理办法(修订稿)>的议案》 总表决情况: 同意6,514,148,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7607%；反对15,354,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2351%；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权184,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 中小股东总表决情况: 同意74,942,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82.7454%；反对15,354,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9532%；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权184,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.3014%。 该提案应由出席本次股东会总体有表决权股东所持股份数三分 之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。 提案四《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性 股票授予方案(修订稿)>的议案》 总表决情况: 同意6,514,161,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.7609%；反对15,359,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%；弃权255,500股（其中，因未投票默认弃权167,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 中小股东总表决情况: 同意74,954,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82.7589%；反对15,359,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9590%；弃权255,500股（其中，因未投票默认弃权167,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2821%。 该提案应由出席本次股东会总体有表决权股东所持股份数三分 之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。 提案五《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况: 同意6,514,174,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7611%；反对15,354,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2351%；弃权247,796股（其中，因未投票默认弃权167,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况: 同意74,967,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82.7732%；反对15,354,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9532%；弃权247,796股（其中，因未投票默认弃权167,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2736%。 该提案应由出席本次股东会总体有表决权股东所持股份数三分 之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师刘斯亮、梁静作为 本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京首钢股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （二）法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
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