兴化股份(002109):2026年第一次临时股东会决议
陕西兴化化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00。 网络投票时间：2026年2月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年2月6日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月6日9:15～15:00期 间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股 份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长石磊先生。 6、会议召开的合法、合规性：2025年8月25日公司召开的第八 届董事会第五次会议审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》，于2026年1月21日公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的 通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 139人，代表股份829,985,292股，占公司总股份1,276,269,851股的 65.0321%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共137人，代表股份99,555,248股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的11.9948%，占公司总股份1,276,269,851股的7.8005%。具体为：（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3人，代表股份 742,836,991股，占公司总股份1,276,269,851股的58.2038%； （2）通过网络投票的股东136人，代表股份87,148,301股，占 公司总股份1,276,269,851股的6.8284%。 8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如 下议案： 1、关于预计公司及子公司 2026年度日常关联交易的议案
上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参 会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议签章件； 2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限 公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
 |