新特电气(301120):2026年第一次临时股东会决议
新华都特种电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月6日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日 9:15—15:00期间的任意时间。 4.现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。 5.现场会议主持人：董事长谭勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 7.出席会议情况： 股东出席的总体情况： 截至本次股东会的股权登记日2026年2月2日，公司总股份为371,441,055股，公司回购专用证券账户持有股份355,050股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为371,086,005股。 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计208人，代表股份197,973,292股，占公司有表决权股份总数的53.3497%。其中：通过现场投票的股东共计4人，代表股份196,096,762股，占公司有表决权股份总数的52.8440%。通过网络投票的股东共计204人，代表股份1,876,530股，占公司有表决权股份总数的0.5057%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计205人，代表股份 1,904,530股，占公司有表决权股份总数的0.5132%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人股票共计1人，代表股份28,000股，占公司有表决权股份总数的0.0075%；通过网络投票的中小股东共计204人，代表股份1,876,530股，占公司有表决权股份总数的0.5057%。 公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场投票方式和网络投票方式，审议了以下议案：（一）审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第五届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下： 1.01补选王少华女士为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意196,316,290股； 其中，中小股东总表决情况为：同意247,528股。 本议案通过，王少华女士当选公司第五届董事会独立董事。 1.02补选蒋剑平先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意196,319,597股。 其中，中小股东总表决情况为：同意250,835股。 本议案通过，蒋剑平先生当选公司第五届董事会独立董事。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意197,099,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.5587%；反对104,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0527%；弃权769,330股（其中，因未投票默认弃权749,230股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.3886%。 中小投资者表决结果：同意1,030,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.1236%；反对104,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.4817%；弃权769,330股（其中，因未投票默认弃权749,230股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的40.3947%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。 三、律师出具的法律意见书 北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于新华都特种电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
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