朗威股份(301202):2026年第一次临时股东会决议
苏州朗威电子机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月6日下午14:30； 2 2026 2 6 （）网络投票时间： 年 月 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月6日上午9:15，结束时间为2026年2月6日下午15:00。 2 70 、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共87人，代表有表决权的公司股份数101,305,200股，占公司有表决权股份总数的74.2707%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数101,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.0469%；通过网络投票的股东82人，代表有表决权的公司股份数305,200股，占公司有表决权股份总数的0.2238%。 2、中小投资者出席的总体情况 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共83人，代表有表决权的公司股份数925,200股，占公司有表决权股份总数的0.6783%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有1人，代表有表决权的公司股份数620,000股，占公司有表决权股份总数的0.4545%；通过网络投票的中小股东82人，代表有表决权的公司股份数305,200股，占公司有表决权股份总数的0.2238%。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所金诗晟、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： （一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意101,281,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761%；反对18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小股东表决情况：同意901,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3843%；反对18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0428%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5728%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：金诗晟、周烨培 3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
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