*ST赛隆(002898):第四届董事会第二十二次会议决议
赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年2月5日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2026年2月6日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 本事项已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。 表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 2.审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。 表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2026年2月7日 中财网
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