金财互联(002530):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2026年第一次临时股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议：2026年2月6日（星期五）14:30在金财互联控股股份有限公司（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）召开。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年2月6日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年2月6日9:15～15:00。 会议由公司董事会召集，朱小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东498人，代表股份250,175,060股，占公司有表决权股份总数的32.1067%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份243,901,394股，占公司有表决权股份总数的31.3016%。通过网络投票的股东493人，代表股份6,273,666股，占公司有表决权股份总数的0.8051%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东494人，代表股份11,100,775股，占公司有表决权股份总数的1.4246%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,827,109股，占公司有表决权股份总数的0.6195%。通过网络投票的中小股东493人，代表股份6,273,666股，占公司有表决权股份总数的0.8051%。 上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2026年2月2日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。 3、公司全体董事和高级管理人员以现场方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决情况：同意248,611,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3752%；反对1,424,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5693%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556%。 中小股东总表决情况：同意9,537,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9181%；反对1,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8297%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2522%。 该项议案获得通过。 （二）逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 总表决情况：同意248,566,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3571%；反对1,414,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5653%；弃权194,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%。 中小股东总表决情况：同意9,492,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5118%；反对1,414,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7406%；弃权194,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7476%。 2.02发行方式及发行时间 总表决情况：同意248,453,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3118%；反对1,530,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6117%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。 中小股东总表决情况：同意9,378,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4894%；反对1,530,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7855%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7251%。 2.03发行对象及认购方式 总表决情况：同意248,485,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3248%；反对1,414,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5653%；弃权274,900股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099%。 中小股东总表决情况：同意9,411,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7830%；反对1,414,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7406%；弃权274,900股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4764%。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况：同意248,490,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3266%；反对1,414,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5653%；弃权270,500股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081%。 中小股东总表决情况：同意9,415,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8227%；反对1,414,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7406%；弃权270,500股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4368%。 2.05发行数量 总表决情况：同意248,493,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280%；反对1,414,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5653%；弃权266,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%。 中小股东总表决情况：同意9,419,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8551%；反对1,414,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7406%；弃权266,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4043%。 2.06募集资金规模和用途 总表决情况：同意248,487,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3256%；反对1,393,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5572%；弃权293,400股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。 中小股东总表决情况：同意9,413,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8002%；反对1,393,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5568%；弃权293,400股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6431%。 2.07限售期 总表决情况：同意248,485,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3245%；反对1,378,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5510%；弃权311,500股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245%。 中小股东总表决情况：同意9,410,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7767%；反对1,378,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4172%；弃权311,500股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8061%。 2.08股票上市地点 总表决情况：同意248,491,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3272%；反对1,375,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5500%；弃权307,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。 中小股东总表决情况：同意9,417,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8362%；反对1,375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3946%；弃权307,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7692%。 2.09本次发行前滚存未分配利润的安排 总表决情况：同意248,487,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3256%；反对1,393,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5569%；弃权294,000股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%。 中小股东总表决情况：同意9,413,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8002%；反对1,393,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5514%；弃权294,000股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6485%。 2.10本次发行决议的有效期限 总表决情况：同意248,424,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3004%；反对1,368,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5470%；弃权381,900股（其中，因未投票默认弃权120,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1527%。 中小股东总表决情况：同意9,350,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2326%；反对1,368,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3271%；弃权381,900股（其中，因未投票默认弃权120,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4403%。 该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》总表决情况：同意248,493,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3278%；反对1,413,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5651%；弃权267,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。 中小股东总表决情况：同意9,419,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8515%；反对1,413,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7351%；弃权267,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4133%。 该项议案获得通过。 （四）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 总表决情况：同意248,490,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3268%；反对1,393,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571%；弃权290,300股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160%。 中小股东总表决情况：同意9,416,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8290%；反对1,393,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5559%；弃权290,300股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6151%。 该项议案获得通过。 （五）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况：同意248,607,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3735%；反对1,410,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5638%；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%。 中小股东总表决情况：同意9,533,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8812%；反对1,410,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7072%；弃权156,700股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4116%。 该项议案获得通过。 （六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况：同意248,445,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3086%；反对1,455,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5818%；弃权274,300股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1096%。 中小股东总表决情况：同意9,370,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4173%；反对1,455,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1117%；弃权274,300股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4710%。 该项议案获得通过。 （七）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况：同意248,444,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3083%；反对1,454,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5813%；弃权276,300股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104%。 中小股东总表决情况：同意9,370,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4110%；反对1,454,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1000%；弃权276,300股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4890%。 该项议案获得通过。 （八）审议通过了《关于公司未来三年（2026年~2028年）股东回报规划的议案》 总表决情况：同意248,628,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3819%；反对1,368,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5468%；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。 中小股东总表决情况：同意9,554,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0703%；反对1,368,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3235%；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6062%。 该项议案获得通过。 （九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 总表决情况：同意248,491,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3270%；反对1,413,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5649%；弃权270,600股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%。 中小股东总表决情况：同意9,416,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8317%；反对1,413,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7306%；弃权270,600股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4377%。 该项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（南京）事务所景忠、杨菲律师列席本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效”。 《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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