韶能股份(000601):第十一届董事会第七次会议决议
广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026 年1月27日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第七次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第七次会议于2026年2月6日在公 司18楼第Ⅰ会议室以现场方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/HanWeining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）韶能集团餐具事业部制改革实施方案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （二）韶能集团精密（智能）制造事业部制改革实施方案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 （三）关于成立热电事业部实体公司的方案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 上述具体内容详见公司于2026年2月7日在巨潮资讯网及 《证券时报》刊登的《广东韶能集团股份有限公司关于事业部制 改革的公告》（公告编号：2026-005）。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
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