天健集团(000090):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）上午10:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 2月6日上午9:15至下午3:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦 11楼会议室 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 4. 方式召开 会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 5. 称公司）董事会 “ ” 6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 7. 件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议的总体情况 1. 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 298 810,801,827 股，占公司有表决权股份总数的43.3921%。 其中：通过现场投票的股东 人，代表股份 股， 5 439,134,681 占公司有表决权股份总数的 。 23.5014% 通过网络投票的股东293人，代表股份371,667,146股，占 公司有表决权股份总数的 。 19.8907% 中小股东出席的总体情况 2. 通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 。 71,337,599 3.8178% 其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股， 4 496,900 占公司有表决权股份总数的0.0266%。 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股， 292 70,840,699 占公司有表决权股份总数的 。 3.7912% 公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北 3. 京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、岳晨曦列席本次会 议。 二、议案审议表决情况 （一）总表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决 议。表决情况如下： 审议通过了《关于选举卢通先生为公司非独立董事的议案》 1. 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的半数 以上表决通过。 卢通先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 表决情况： 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 794,662,674 数的98.0095%；反对9,401,589股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默 1.1595% 6,737,564 认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 0 0.8310% （二）5%以下股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）见证律师姓名：文翰、岳晨曦 （三）结论性意见： 北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会 的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本 次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均 符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、 有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公 司 年第一次临时股东会决议 2026 （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 年第 2026 一次临时股东会的法律意见书及其签章页 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 年 月 日 2026 2 7 中财网
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