*ST海源(002529):第七届董事会第六次会议决议
江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年2月5日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘浩先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议进行事前审议，并取得全体独立董事一致同意。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第六次会议决议 2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议 3 、第七届董事会独立董事第三次专门会议决议决议 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 2026年2月7日 中财网
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