通宇通讯(002792):2026年第二次临时股东会决议
广东通宇通讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月6日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2026年2月6日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,170人，代表股份248,059,896股，占公司有表决权股份总数的47.3545%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份244,696,201股，占公司有表决权股份总数的46.7124%。 通过网络投票的股东1,166人，代表股份3,363,695股，占公司有表决权股份总数的0.6421%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,167人，代表股份3,430,882股，占公司有表决权股份总数的0.6550%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份67,187股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。 通过网络投票的中小股东1,166人，代表股份3,363,695股，占公司有表决权股份总数的0.6421%。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：议案 1.00《关于增补独立董事的议案》 总表决情况： 同意247,788,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8907%；反对174,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。 中小股东总表决情况： 同意3,159,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0997%；反对174,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0847%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8156%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、《广东通宇通讯股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二六年二月七日 中财网
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