华英农业(002321):第八届董事会第四次会议决议
河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第四次会议于2026年2月6日上午在公司总部潢川县华英大厦 16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会 议通知时间要求，会议通知于2026年2月4日以电话、邮件等方式 向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董 事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、周子钦先生、朱明红先生、张勇先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会的正常 运行，根据《公司法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，补选周子钦先生为公司第八届董事会战略与ESG委员 会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八本次补选完成后，第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：
于增加2026年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日 常关联交易预计的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提 交董事会审议。 本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于全资子公司签署<资产租赁合同>暨关联交易的议案》； 公司董事王华君对该项议案回避表决。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署<资产租赁合同>暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提 交董事会审议。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 公司董事会同意于2026年2月26日召开2026年第三次临时股 东会，审议前述第二项议案。 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见同日披露于 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 2、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议意见。 特此公告。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年二月七日 中财网
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