南山控股(002314):第七届董事会第二十七次会议决议
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二十七次会议通知于 2026年 2月 3日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 2月 6日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9名，实际出 席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵 建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2026年 第一次专门会议一致审议通过。 具体内容详见2026年2月7日刊登于《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》，公告编号2026-004。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2026 2 7 年 月 日 中财网
 |