善水科技(301190):第四届董事会第二次会议决议
九江善水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年2月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对公司部分管理制度进行修订和完善，并制定部分新的管理制度。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下： （1）议案1.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）议案1.2关于修订《对外担保管理制度》的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）议案1.3关于修订《对外投资管理制度》的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （4）议案1.4关于修订《关联交易决策制度》的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （5）议案1.5 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （6）议案1.6关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （7）议案1.7关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （8）议案1.8关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （9）议案1.9关于修订《总经理工作细则》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （10）议案1.10关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （11）议案1.11关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （12）议案1.12关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （13）议案1.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （14）议案1.14关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （15）议案1.15关于修订《信息披露管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （16）议案1.16关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （17）议案1.17关于修订《投资者关系管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （18）议案1.18关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （19）议案1.19关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （20）议案1.20关于修订《募集资金管理制度》的议案 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2026 年2 月9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。 （二）审议通过《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》 议案内容：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，公司董事会决定终止实施本次员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2025年员工持股计划实施考核管理办法》等相关文件。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施2025年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴新艳、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清、王丽萍对本议案回避表决。 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会，公司2026年第一次临时股东会拟定于2026年3月12日召开。具体内容详见公司于2026年2月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2026年2月9日 中财网
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