新集能源(601918):新集能源关于公司董事离任
中煤新集能源股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年2月9日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司董事吴凤东先生的书面辞职报告，吴凤东先生因工 作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略发展委 员会委员和董事会提名委员会委员职务。 一、董事提前离任的基本情况
根据《公司章程》的有关规定，吴凤东先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。吴凤东先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。截至本公告日，吴凤东先生未持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程 序尽快完成董事的补选工作。 吴凤东先生在担任公司董事、董事会战略发展委员会委员和董 事会提名委员会委员期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽 职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。 公司董事会对吴凤东先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2026年2月10日 中财网
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