盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2026年第二次临时会议决议
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次临时会议于2026年2月9日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、2025年度合规管理工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司《2025年度合规管理工作报告》。 二、2025年度风险管理工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司《2025年度风险管理工作报告》。 三、2025年度法治建设工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司《2025年度法治建设工作报告》。 四、2025年度总法律顾问述职报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司《2025年度总法律顾问述职报告》。 4 2026 上述 份报告已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会 年第 一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026年2月9日 中财网
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