元道通信(301139):第四届董事会第十五次会议决议
元道通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年2月9日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年2月5日日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。部分公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2026年2月9日 中财网
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