中信重工(601608):中信重工2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月09日 18:42:18 中财网

原标题:中信重工:中信重工2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-008
中信重工机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信
重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,183
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,077,761,025
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	67.2065

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于预计2026年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	126,279,944	97.5484	2,669,380	2.0620	504,200	0.3896

2.议案名称：《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,075,337,425	99.9212	1,852,750	0.0601	570,850	0.0187

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于预计2026年日常关 联交易的议案》	126,279,944	97.5484	2,669,380	2.0620	504,200	0.3896
2	《关于2026年向全资子公 司提供担保预计的议案》	450,436,278	99.4648	1,852,750	0.4091	570,850	0.1261

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2.本次股东会审议的议案1、2为单独统计中小股东投票结果的议
案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3.本次股东会审议的议案1为关联股东回避表决的议案，公司关
联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东会人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年2月10日
?上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2026年第一次临时
股东会之法律意见书》