格力博(301260):第二届董事会第二十次会议决议
格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二十次会议于 2026年 2月 9日在公司会议室以通讯方式召开。 公司于 2026年 2月 6日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应 出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，徐友涛 先生的辞职报告已生效。经董事长提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点 的议案》 经审议，董事会认为：本次增加部分募投项目实施主体和实施 地点是基于公司整体发展布局而做出的审慎决定，有利于募投项目 的顺利实施，符合公司实际经营发展的需要。本次变更不会对相关 募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损 害公司及全体股东利益的情形。 为确保募集资金规范管理和使用，保障募投项目实施效率，公 司董事会同意授权公司管理层或其授权代表负责新增开立相应的募 集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关工作以及后续管理 工作。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 三、备查文件 1. 第二届董事会第二十次会议决议； 2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 2月 9日 中财网
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