金雷股份(300443):第六届董事会第十四次会议决议
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会 议于2026年2月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年2月6日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任周丽女士担任公司财务总监，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该事项已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 中财网
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