电投能源(002128):公司2026年第一次临时股东会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2026年02月09日（周一）14:30 互联网投票系统投票时间：2026年02月09日（周一）9:15— 15:00 交易系统投票时间：2026年02月09日（周一）9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 通过现场和网络投票的股东246人，代表股份1,429,837,138股， 占公司有表决权股份总数的63.7872%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,258,759,983股， 占公司有表决权股份总数的56.1552%。 通过网络投票的股东242人，代表股份171,077,155股，占公司 有表决权股份总数的7.6320%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份179,814,417 股，占公司有表决权股份总数的8.0218%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,737,262股， 占公司有表决权股份总数的0.3898%。 通过网络投票的中小股东242人，代表股份171,077,155股，占 公司有表决权股份总数的7.6320%。 7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。 8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如 下议案。 提案1.00《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》； 关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任 公司持有1,250,022,721股，间接持有公司5%以上股份的股东内蒙古 霍林河煤业集团有限责任公司持有8,732,462股，霍煤集团－平安证 券－25霍煤EB担保及信托财产专户持有34,929,844股，前述关联股 东回避表决。 总表决情况： 同意136,087,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对52,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。 中小股东总表决情况： 同意136,087,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9527%；反对52,300股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0384%；弃权12,100股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0089%。 提案2.00《关于中期利润分配方案的议案》。 总表决情况： 同意1,429,764,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9949%；反对63,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0044%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 中小股东总表决情况： 同意179,741,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9597%；反对63,100股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0351%；弃权9,400股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：王淼、袁华 3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第 一次临时股东会决议； 2.2026年第一次临时股东会法律意见书。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年2月9日 中财网
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