大丰实业(603081):浙江大丰实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
浙江大丰实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年2月9日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事9名，出席会议董事9名，经过半数董事共同推举，本次会议由丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事一致协商，推选丰华先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事一致协商，公司第五届董事会各专门委员会选举情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意继续聘任丰华先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本事项已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会同意继续聘任GAVINJLFENG先生、陈轶先生、孙涛先生、张凯锋先生、孙玲玲女士、刘宇袖女士担任公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。（以上人员简历附后） 本事项已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 董事会同意继续聘任胡永年先生（简历附后）为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。 本事项已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意继续聘任谢文杰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。 谢文杰先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的相关知识和业务技能，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守有关法律、法规和规章的规定，能够忠实地履行自己的职责。 本事项已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2026年2月10日 附件： 丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入浙江大丰实业有限公司，自2018年起担任浙江大丰实业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中宣部“四个一批”人才，全国文化和旅游系统劳动模范，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，宁波市优秀共产党员，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。 GAVINJLFENG，男，1996年出生，加拿大国籍，本科学历，英国皇家一级建筑师。现任浙江大丰实业股份有限公司董事、副总经理，浙江大丰文化发展有限公司总经理，担任中国演出行业协会副理事长、浙江省青年企业家协会理事等职。 陈轶，男，1984年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。 孙涛，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾就职兰州电机集团发电设备厂、甘肃工业大学机械工厂，2003年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理、技研中心副总经理、杭州舞台院院长。 张凯锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于富春控股集团、正凯集团，2024年加入浙江大丰实业股份有限公司，现任大丰实业副总经理。持有中国注册人力资源测评师资格，受聘于宁波大学科学技术学院客座教授。 刘宇袖，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于国金证券研究所、长盛基金管理有限公司、中央商场股份有限公司、上海静成投资管理有限公司。 孙玲玲，女，1974年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理。 胡永年，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于华为技术有限公司、博泰车联网科技（上海）股份有限公司、河南聚量信息技术有限公司。 谢文杰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，2012年加入大丰实业，曾任大丰实业董事长助理，现任大丰实业董事会秘书。 中财网
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