新媒股份(300770):第三届董事会第二十八次会议决议
广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2026年 2月 3日以邮件方式发出通知，并于 2026年 2月 10日以通讯7 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 人，实际出席会议董事 7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2025年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二十八次会议决议 2.第三届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2026年 2月 11日 中财网
 |