大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
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时间：2026年02月10日 17:01:27 中财网 |
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原标题:
大唐电信:
大唐电信科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
大唐电信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料2026年2月26日
大唐电信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议文件
1.关于公司 2026年年度日常关联交易预算的议案············································ 1
议案1：
关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年2月9日，公司第九届董事会第十四次会议审议《关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案》。公司董事会在审议该关联交易时，5名关联董事回避表决，关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须直接提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联单位名称 | 2025年预计
金额 | 2025年实际
发生金额 | 预计金额与实际发生
金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | SA101168公司及下属公司 | 700.00 | 112.47 | 项目调整 |
| | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 3,875.40 | 564.13 | 项目调整 |
| | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 1,305.00 | 0.83 | 项目调整 |
| | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 16,200.00 | 9,394.95 | 项目调整 |
| 小计 | | 22,080.40 | 10,072.37 | |
| 向关联人销售产品、
商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,679.00 | 249.23 | 项目调整 |
| 小计 | | 2,679.00 | 249.23 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 4,900.00 | 377.36 | 项目调整 |
| | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,500.00 | 1,676.22 | |
| 小计 | | 7,400.00 | 2,053.58 | |
| 接受关联人提供的劳
务 | SA101168公司及下属公司 | 670.00 | - | 项目调整 |
| | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 3,616.00 | 1,479.49 | 项目调整 |
| | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 30.00 | - | 项目调整 |
| | 中国信息通信科技集团有限公司 | 14.15 | 14.15 | |
| 关联交易
类别 | 关联单位名称 | 2025年预计
金额 | 2025年实际
发生金额 | 预计金额与实际发生
金额差异较大的原因 |
| 小计 | | 4,330.15 | 1,493.64 | |
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 91.00 | 21.08 | 项目调整 |
| | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 9,785.63 | 4,758.26 | 项目调整 |
| | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 13.01 | 2.60 | 项目调整 |
| | 中国信息通信科技集团有限公司 | 13.50 | - | 项目调整 |
| 小计 | 9,903.14 | 4,781.94 | | |
| 合计 | 46,392.70 | 18,650.76 | | |
注1：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。
注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2025年预计金
额 | 2025年实际发
生金额 | 预计金额与实际
发生金额差异较
大的原因 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股
公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 121,541.00 | 15,000.00 | 部分借款规模实
际未执行 |
| 小计 | | 121,541.00 | 15,000.00 | |
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股
公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 3,369.00 | 2,733.72 | 部分借款规模实
际未执行 |
| 小计 | 3,369.00 | 2,733.72 | | |
| 合计 | 124,910.00 | 17,733.72 | | |
注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生金额 |
| 在关联人的授信 | 信科（北京）财务有
限公司 | 年度授信额度不超过100,000万元 | 最高授信额度79,000万元 |
| 在关联人的存款 | 信科（北京）财务有
限公司 | 存款每日余额最高不超过100,000万元 | 最高存款日余43,735万元 |
| 在关联人的贷款 | 信科（北京）财务有
限公司 | 时点贷款规模不超过80,000万元（含），
借款利息支出不超过1,500万元 | 最高时点贷款规模31,240万
元，借款利息支出834万元 |
| 在关联人办理的其他
业务等 | 信科（北京）财务有
限公司 | 办理商业汇票业务累计不超过20,000万
元，办理票据贴现业务累计不超过5,000
万元，办理以上业务及其他业务总费用不
超过100万元 | 办理商业汇票业务累计4,925
万元，办理票据等其他业务费
用共2.5万元 |
注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联单位名称 | 2026年预计
金额 | 占同类
业务比
例（%） | 本年年初至披
露日与关联人
累计已发生的
交易金额 | 2025年实际
发生金额 | 占同类
业务比
例（%） | 本次预计金额
与上年实际发
生金额差异较
大的原因 |
| 向关联人购买原
材料 | SA101168公司及下属公司 | 400.00 | 0.61 | - | 112.47 | 0.19 | 项目需求增加 |
| | 电信科学技术研究院有限
公司及下属公司 | 9,527.00 | 14.47 | - | 564.13 | 0.97 | 新增项目需求 |
| | 武汉邮电科学研究院有限
公司及下属公司 | 2.00 | 0.00 | - | 0.83 | 0.00 | 项目需求增加 |
| | 中芯国际集成电路制造有
限公司 | 16,000.00 | 24.30 | - | 9,394.95 | 16.11 | 项目需求增加 |
| 小计 | 25,929.00 | 39.38 | - | 10,072.37 | 17.27 | | |
| 关联交易
类别 | 关联单位名称 | 2026年预计
金额 | 占同类
业务比
例（%） | 本年年初至披
露日与关联人
累计已发生的
交易金额 | 2025年实际
发生金额 | 占同类
业务比
例（%） | 本次预计金额
与上年实际发
生金额差异较
大的原因 |
| 向关联人销售产
品、商品 | 电信科学技术研究院有限
公司及下属公司 | 2,787.00 | 2.43 | - | 249.23 | 0.25 | 新增项目需求 |
| 小计 | | 2,787.00 | 2.43 | - | 249.23 | 0.25 | |
| 向关联人提供劳
务 | 中国信息通信科技集团有
限公司 | 1,200.00 | 1.04 | - | 377.36 | 0.38 | 项目需求增加 |
| | 电信科学技术研究院有限
公司及下属公司 | 3,671.60 | 3.20 | - | 1,676.22 | 1.68 | 新增项目需求 |
| 小计 | | 4,871.60 | 4.24 | - | 2,053.58 | 2.05 | |
| 接受关联人提供
的劳务 | SA101168公司及下属公司 | 800.00 | 1.21 | - | - | - | 新增项目需求 |
| | 电信科学技术研究院有限
公司及下属公司 | 502.75 | 0.76 | - | 1,479.49 | 2.54 | 项目调整 |
| | 中国信息通信科技集团有
限公司 | 8.00 | 0.01 | - | 14.15 | 0.02 | 项目需求减少 |
| 小计 | | 1,310.75 | 1.99 | - | 1,493.64 | 2.56 | |
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 65.90 | 0.06 | - | 21.08 | 0.02 | 新增房屋租赁
收入 |
| | 电信科学技术研究院有限
公司及下属公司 | 8,935.41 | 10.24 | - | 4,758.26 | 6.29 | 新增房屋租赁
收入 |
| | 武汉邮电科学研究院有限
公司及下属公司 | 13.00 | 0.02 | - | 2.60 | 0.00 | 新增培训费 |
| | 中国信息通信科技集团有
限公司 | 1.00 | 0.00 | - | - | - | 新增培训费 |
| | 北京中安质环技术评价中
心有限公司 | 3.00 | 0.00 | - | - | - | 新增安全认证
费 |
| 小计 | 9,018.31 | 10.33 | - | 4,781.94 | 6.32 | | |
| 合计 | 43,916.67 | / | - | 18,650.76 | / | | |
注1：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。
注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2026年预计金
额 | 2025年实际
发生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其
下属控股公司〔不含信科（北京）财务
有限公司〕 | 75,000.00 | 15,000.00 | 需求增加 |
| 小计 | | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其
下属控股公司〔不含信科（北京）财务
有限公司〕 | 3,200.00 | 2,733.72 | 需求增加 |
| 小计 | 3,200.00 | 2,733.72 | | |
| 合计 | 78,200.00 | 17,733.72 | | |
注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额 |
| 在关联人的授信 | 信科（北京）财务有
限公司 | 年度授信额度不超过100,000万元 | 最高授信额度79,000万元 |
| 在关联人的存款 | 信科（北京）财务有
限公司 | 存款每日余额最高不超过100,000万元 | 最高存款日余额43,735万元 |
| 在关联人的贷款 | 信科（北京）财务有
限公司 | 时点贷款规模不超过60,000万元（含）
借款利息支出不超过1,200万元 | 最高时点贷款规模31,240万元，
借款利息支出834万元 |
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额 |
| 在关联人办理的其他
业务等 | 信科（北京）财务有
限公司 | 办理商业汇票业务累计不超过20,000万
元，办理票据贴现业务累计不超过5,000
万元，办理以上业务及其他业务总费用
不超过80万元 | 办理商业汇票业务累计4,925万
元，办理票据等其他业务费用共
2.5万元 |
注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。
二、关联人介绍和关联关系
1．中国信息通信科技集团有限公司
公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年8月15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、
信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）
2．电信科学技术研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、
信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3．武汉邮电科学研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4．
中芯国际集成电路制造有限公司
公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
5．北京中安质环技术评价中心有限公司
公司独立董事担任董事的公司。统一社会信用代码：911101057400838849。成立日期：2002年6月18日。办公地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A座2201室。注册资本：2,000万元人民币。经营范围：许可项目：安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；工程管理服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
现将本议案提请股东会予以审议，关联股东须回避表决。
大唐电信科技股份有限公司
2026年2月26日
中财网
