上海机场(600009):上海机场第九届董事会第三十次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2026年2月5日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2026年2月10日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司参股公司董事人选的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、关于与机场集团签署浦东机场T3航站楼北旅客过夜用房租赁 合同的议案 为助力浦东机场打造全方位门户复合型国际航空枢纽，进一步提 升其设施保障能力和服务水平，以便开展项目后续管理运营筹备工作，公司决定与机场集团签订《浦东机场T3航站楼北旅客过夜用房租赁 合同》，向其租赁浦东机场四期酒店等相关资产并取得经营权，租赁金额合计约为5.85亿元（不含税）。 经初步测算，本次交易对公司当期财务状况和经营成果无影响， 对未来财务状况和经营成果无重大影响，本次交易事项构成公司的关联交易，无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 （关联董事冯昕先生、刘薇女士根据有关规定回避该项议案表 决）。 该议案具体内容详见公司于2026年2月11日披露的《关于与机 场集团签署浦东机场T3航站楼北旅客过夜用房租赁合同暨关联交易 的公告》（公告编号：临2026-004）。 公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意 将其提请公司董事会审议。 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董事会 中财网
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