八方股份(603489):第三届董事会第十二次会议决议
八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 2月9日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议，会 议通知于2026年2月6日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公 司暨关联交易的议案》 本议案经第三届董事会独立董事专门会议审议通过并提交董事 会审议。 关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》 （2026-003）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王清华先 生、王英喆先生回避表决。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2026年2月11日 中财网
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