山西高速(000755):第九届董事会第五次会议决议
山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2 月3日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第五次会议通知， 会议于2026年2月10日在太原市小店区南中环街529号清控创新基 地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2026年度财务预算报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提 交董事会审议。 2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据工作需要，经总经理韩昱先生提名，董事会提名委员会审核， 董事会审议通过，同意聘任张占斌先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事 会审议。 3.审议通过《关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。副董事 长韩昱先生兼任公司总经理，对该议案回避表决。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提 交董事会审议。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第五次会议决议； 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要； 3.公司董事会提名委员会会议纪要； 4.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2026年2月10日 附件： 张占斌先生简历 张占斌，男，汉族，1980年3月生，河北张北人，大学本科学 历，高级审计师。曾任山西省交通厅会计核算（审计）中心审计办公室副主任，山西省交通运输厅会计核算中心综合办公室主任，山西交控物流集团副总会计师，山西交通实业发展集团有限公司副总经理。 现任山西高速集团股份有限公司党委委员、副总经理；兼任山西交通实业发展集团有限公司董事。 截至目前，张占斌先生在公司间接控股股东山西交控集团控股的、 招商公路及本公司参股的山西交通实业发展集团有限公司兼任董事，除此情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系。张占斌先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。 中财网
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