建研设计(301167):2026年第二次临时股东会决议
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共49名，代表股份数 38,777,557股，占公司有表决权股份总数的34.6228%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数38,566,220股，占公司有表决权股份总数的34.4341%；通过网络投票出席会议的股东共37名，代表股份数211,337股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。 公司董事长、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分董事和高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下： （一）《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 表决结果：同意票38,745,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%；反对票30,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,035,957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4383%；反对票30,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4843%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 （四）《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （六）《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （七）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：同意票38,760,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,051,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1926%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1257%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （八）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （九）《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意票38,760,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对票15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,051,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1926%；反对票15,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7301%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （十）《关于制定<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意票38,760,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,051,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1926%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1257%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 （十一）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意票38,761,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对票14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权票1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票2,052,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2409%；反对票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6817%；弃权票1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 中财网
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